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永利彩票也许Michonne Ascuaga应该已经暂停了一段时

发布:2018-09-13

菲尔·弗莱厄蒂(Phil 永利彩票注册Flaherty)是一位赌场行业资深人士,他非常熟悉银行保密法案(BSA)强制要求赌场无处不在的金融规则。多年来,他一直在内华达州的一些赌场担任高级职位,这些职位使他不断接触美国国税局的规则。

问题在于洗钱以及赌场如永利平台注册何回应联邦政策,以跟踪客户带给赌场的钱。钱从哪里来?它与非法活动有任何关系吗?赌场必须以前所未有的方式了解客户。

金融犯罪执法网永利彩票注册 络(FinCEN)的代理商已经迫使赌场使用他们的高科技营销工具来回答这些问题。赌场业务已经走了很长一段距离赌场可以逃脱的日子,没有密切注意赌徒带到赌场的可能资金来源。

Nugget一直是FinCEN审计的焦点,以确定它是否具有令人满意的“合规文化”和足够的内部控制,以满足BSA在Ascuaga担任首席执行官几年前几年前被出售给私人集团之前的要求。

“我真的希望她没有辞职,”弗莱厄蒂谈到Ascuaga。“首先,很少有具有真正游戏经验的人被任命为博彩控制委员会或委员会。她的观点和实践见解将被遗漏。如果她留在原地,那么她将获得有用的见解,这些见解在将来证明是有价值的,因为人们及其问题在委员会面前出现。还会有更多......“

弗莱厄蒂补充说:“一直致力于银行保密法审计的美国国税局审计师正在对小型运营商进行预热,并将对更大规模的永利平台注册运营进行审计和重新审计。这将导致对我们最近在Caesars看到的其他被许可人采取类似行动。“

审计在宏观计划中是否重要?

永利彩票平台弗莱厄蒂在给了那个想法之后摇了摇头。“首先,假设存在严重问题,我不得不相信进行审计的联邦特工会通知他们的控制委员会对应人员,Ascuaga女士的任命可能永远不会发生。

“很可能,”他继续说道,“她依靠她的首席财务官,内部审计师和外部审计师进行合规指导,并且可能会感到惊讶的是,当问题出现时,他们并没有完全遵守。”

赌场运营商习惯于在24小时内考虑现金交易以进行报告的所谓旧时代早已不复存在。

“现在,我们希望了解我们的客户,他们的财富来源,并在更长的时间内汇总他们的游戏活动,并积极寻找可疑行为向FinCEN报告。

“从对毒品和恐怖主义的战争来看,审计是一件大事。我可能错了,但永利彩票注册我怀疑金块是重要洗钱活动的热点。“

我告诉弗莱厄蒂他是否相信她继续留在委员会会玷污它的形象?他说这取决于联邦对Nugget的投诉具体情况。他说,如果真的与洗钱完全同谋,是的,这将成为一个问题。

“如果这完全是程序问题及其实施,那么在我看来,它只是一张昂贵的停车罚单。想想另一种方式,Ascuaga辞职这意味着没有游戏执行官曾经是游戏财产的被许可人,他们遭受了来自联邦政府的讨厌,通过采用更严格的合规计划和/或一些经济罚款来解决,绝不应该是内华达州博彩委员会或董事会成员?我当然希望不会出现这种情况,有一些非常优秀的游戏管理人员,一旦他们退出目前的运营职位,我认为他们会成为伟大的委员,看到那扇门关闭就很难过。“